Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционные прокуроры задержали сегодня 24 человека из сети мошенников, которые подозреваются в лишении денег сотен граждан Республики Молдова, РФ и Казахстана через консалтинговую компанию в сфере биржевых операций, сообщает Молдпрес.
Сегодня утром, 25 мая, прокуратура и НЦБК провели несколько десятков обысков по нескольким адресам, где работают сотрудники компании, и задержали 24 человека. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. С места происшествия увезли ряд документов и автомобили.
По данным НЦБК, за последние два года компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, якобы получила от своих клиентов путем мошенничества более 1,5 миллионов евро.
Сотрудники ведомства и прокуратура по борьбе с коррупцией в течение нескольких месяцев расследовали преступную деятельность группы, отслеживая всю цепочку движения денежных средств аферы. Согласно полученной информации, они в итоге попали на счета организаторов после серии переводов на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Операции проводились с целью замаскировать источник денег и скрыть реальных бенефициаров мошенничества.
