Priaevents в партнерстве с FinComBank организует второй выпуск конференции «Pria AML Republica Moldova», важное мероприятие, призванное как можно глубже раскрыть тему предотвращения и борьбы с отмыванием денег (ПБОД) в Республике Молдова. Мероприятие пройдет в режиме онлайн, 10 февраля 2022 года, в 11:00, и будет транслироваться LIVE на страницах PRIAevents и FinComBank S.A. в Facebook и LinkedIn.
Cпустя год после вступления в силу Закона о процедуре установления нарушений в области ПБОД и порядке применения санкций, а также в связи с подготовкой внесения изменений в Закон ПБОД, предлагаем деловой среде из Р.Молдова возможность ознакомиться и обсудить самые важные аспекты в данной области.
Самыми обсуждаемыми темами будут:
# Выполняют ли свои обязательства в рамках соблюдения требований законодательства подотчетные организации, такие как: банки, небанковские кредитные организации, обменные пункты, агенты по недвижимости, регистрационные компании, аудиторские субъекты, адвокаты и нотариусы?
# Были ли утверждены собственные программы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработаны и внедрены программы непрерывного обучения сотрудников и, в зависимости от ситуации, назначено ответственное лицо в области ПБОД?
# Как были реализованы требования по идентификации клиентов („знай своего клиента”)?
# Наделены ли органы надзора возможностью наложения санкций: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Единый центральный депозитарий, Национальное бюро страхования автомобилей, другие органы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег?
# Какую роль выполняют Коллегия адвокатов, Нотариальная палата, Государственная палата по надзору за маркировкой, и Министерство финансов?
# Как осуществлялся контроль?
# Какие санкции были применены в связи с нарушением положений законодательства в области ПБОД с момента вступления в силу новых требований?
# Какие выводы сделали подотчетные организации? Применяли ли они подход, основанный на риске?
# Какие отзывы были получены со стороны бизнес сообществ и торговых палат?
# Планируются ли и другие изменения в области ПБОД в ближайшее время?
Мероприятие будет интересно представителям:
# Органов надзора и подотчетных субъектов;
# Банков, страховых и лизинговых организаций;
# Платежных компаний, эмитентов электронных денег;
# Аудита и бухгалтерского учета;
# Небанковских финансовых компаний, регистрационных и инвестиционных компаний;
# Нотариальной палаты, Коллегии адвокатов, ACAP;
# ИТ-компаний, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов;
# Поставщиков почтовых услуг;
# Агентств недвижимости;
# Юристов, нотариусов и адвокатов;
# Организаторов азартных игр;
# Консультантов, профессиональных ассоциаций, торговых палат и не только.
Конференция PRIA AML проводится при поддержке партнеров в рамках серии мероприятий, с успехом организуемых PRIAevents в Республике Молдова.
PRIAevents на протяжении долгого времени признана независимой платформой, в рамках которой обсуждаются самые важные аспекты, связанные с изменениями в законодательстве и политиках из разных областей экономики, где многие вопросы поднимаются к обсуждению впервые. Конференции PRIAevents освещают наиболее важные и актуальные темы из разных областей экономики, привлекая для диспутов большое количество участников, представителей авторизованных органов, масс-медиа.
Более подробную информацию о программе конференции PRIA AML Conference можно найти на сайте www.priaevents.ro и fincombank.com.
Если вы хотите учувствовать, и получить бесплатно презентации и материалы по мероприятию, просим заполнить регистрационную форму.
