Виртуальные валюты будут регулироваться законом. По мнению авторов принятого в этом свете законопроекта, эти изменения необходимы в контексте стремительного развития этого сектора и риска злоупотребления виртуальными валютами в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Законопроект также предусматривает внесение поправок во внутреннюю законодательную базу в области предупреждения отмывания денег путем включения в нее статей, касающихся бенефициаров транзакций, лиц, подвергающихся политическому воздействию, или мер, применяемых в отношении высокопоставленных лиц страны/юрисдикции риска, определенные Международной целевой группой по финансовым операциям. Этот законопроект был разработан на основе рекомендаций Комитета MANEYVAL Совета Европы и ряда европейских директив в этой области.
