Сегодня, 21 июля, сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы разведки и безопасности совместно с антикоррупционной прокуратурой провели обыски в нескольких населенных пунктах страны. Действия уголовного преследования проходят в рамках дела, возбужденного по факту незаконного финансирования партии «ШОР».
Согласно доказательствам, представленным в деле, было установлено, что партия сознательно принимала деньги сомнительного происхождения от преступной группы, которые использовались в интересах партии для оплаты артистов, членов партии и участников протестов. Деньги преступной группы поступали в Республику Молдова в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения финансовых средств использовались различные каналы финансирования, такие как Дубай, Вена, Монако.
Расходы, заявленные партией в первом полугодии, в размере более 20 млн леев, значительно превышают сумму в 1,7 млн леев, указанную в качестве источника финансирования партии.
