Вчера, 17 октября, Апелляционная палата Кишинева наложила арест на средства молдавской IT-компании. Речь о 6 млн леев, которые компания получила с Кипра за участие в торговле людьми.
Об этом пишет NM со ссылкой на Генпрокуратуру.
По данным прокуратуры, данные средства переводились молдавской компании под предлогом оказанных ею услуг по информационным технологиям.
Ранее суд Чекан отказался арестовать 6 млн леев, которые, по версии следствия, были получены в результате преступных действий, связанных с торговлей людьми. Как утверждают прокуроры, вовлеченные лица отмывали деньги через IT-компанию в Молдове.
В сентябре прокуроры подали девять запросов, в которых содержалось требование об аресте активов на сумму около 11 миллионов леев. Как только решение будет получено по каждому конкретному случаю, как утверждает прокуратура, деньги обеспечат возмещение убытков пострадавшим сторонам, покроют судебные расходы, а оставшиеся средства будут конфискованы.
