Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег НЦБК проводят около 35 обысков в Кишиневе и Единцах по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, пишет Newsmaker.md, ссылаясь на Deschide.
По информации издания, речь идет о преступной группе, созданной тремя местными компаниями и семью физическими лицами. По версии следствия, подозреваемые создали схему отмывания денег полученных путем уклонения от уплаты налогов. В результате преступной деятельности, государственному бюджету был нанесен ущерб, на сумму более чем 10 млн леев.
Источники издания в следственных органах сообщили, что, преступная группа оказывала содействие разным физическим и юридическим лицам, которые реализовывали сельхоз продукцию (в частности яблоки) и стремились уклонятся от уплаты налоги. Полученные от преступной деятельности деньги мошенники легализовывали различными способами, в том числе обменивали на биткоин.
Следователи устанавливают причастность к преступной деятельности сотрудников различных государственных структур.
