Бизнесмен Вячеслав Платон был приговорен московским судом к 20 годам колонии строгого режима заочно и ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, передает издание ТАСС. Согласно источнику, Платон был признан виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на сумму более 126 млрд рублей. Дело рассматривалось заочно, поскольку Платон находится в международном розыске.
Согласно цитируемому источнику, Вячеслав Платон был оштрафован на 2,5 миллиона рублей. Аналогичным образом, суд распорядился о конфискации имущества от имени Платона в интересах государства.
Московские правоохранительные органы установили, что в 2013 году в Москве и Кишинэу фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создал преступное сообщество. С июня 2013 по май 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских банков на банковские счета нерезидента «Молдиндконбанка». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
Отметим, что «Ландромат» является крупнейшей операцией по отмыванию денег через банки Республики Молдова. По схеме «Ландромат» с 2010 по 2013 год было отмыто не менее 22 миллиардов долларов из выведенных из банков Российской Федерации денег. В 2016 году в Молдове были возбуждены уголовные дела против 15 судей, которые приняли решения по так называемому делу «Ландромата». Виктор Орындаш был единственным, кому удалось покинуть Молдову до задержания.
В сентябре 2020 года Прокуратура по борьбе с коррупцией сняла обвинения с 13 из 15 судей, обвиняемых в отмывании денег. Уголовные дела судей были закрыты в связи с тем, что они не нашли состава преступления в их действиях.
Отметим, что в апреле 2022 года Вячеслава Платона заочно арестовали в Кишинэу. В прокуратуре отметили, что он проходит обвиняемым в трех уголовных делах, а также фигурирует и в других уголовных делах, которые находятся на стадии судебного разбирательства.
