Сотрудники Национального инспектората расследований провели обыск у производителя колбасных изделий в столице. В результате были обнаружены миллионы незадекларированных средств, отмененные налоговые накладные, продукты без сертификатов просроченный товар.
У данной компании есть офисы в Кишиневе и в Бельцах, также в этих городах есть магазины, склады, холодильные камеры и производственные подразделения.
По словам следователей, в период с 2017 года по настоящее время, компания избегала уплаты налогов и сборов, подделывая документы.
Это не первый случай, когда данный производитель совершает подобные преступления. В прошлом году компания была оштрафована на два миллиона леев. После этого, производители продолжили свою незаконную деятельность.
В результате обысков, было найдено несколько аннулированных счетов, товаров без документов законного происхождения (на сумму более 1,5 миллионов лей). В это же время просроченные товары продолжали продаваться, так как менялись данные на упаковке.
Было установлено, что в 2018 году экономический агент осуществил поставки на общую сумму 47 421 800 леев, которые не были отражены в бухгалтерских отчетах.
Возбуждено уголовное дело. В случае если вина будет доказана, то ему грозит до 5 лет тюремного заключения, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 500 000 до 800 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.
